第五百零三章 明知不可为而为之(1/2)

智障般的投资项目，离奇的销售订单，以及疑点重重的合作方，这一条条信息，所构建的出的蓝图无疑是在告诉我：

吴迪在洗钱！还是在洗很多很多钱！

如果我没有猜错的话，非洲那个奇葩的项目也是在做同样的事儿；之前投资拍摄的那个脑残电影，亦是如此。

只是这两个项目，还没有进行到马来西亚项目的这个程度。

我不知道吴迪在给谁洗钱，更不知道他为何要以如此原始、甚至原始到愚蠢的方式去洗钱。

这都什么年代了？如果一个公司，还在以上个世纪八九十年代的通行虚假进出口贸易来洗钱的话，这几乎等于在自杀！

没错，这种方式是可以短期内将大笔资金洗白。

可这种过时的手法，在短期洗白大笔资金的同时，由于生产、销售、海关等环节的增多，所留下可调查的线索同样会增多。

这样做最后导致的结果只有一个：这家公司很容易就会被反洗钱部门盯上。

当然，洗钱肯定是不对的。可如果一定要做，而且一定要由我来做的话，那么我至少有五种以上的方式，将这一大笔钱洗的更为彻底，洗的无从可查。

洗钱而已，无非是分为两步去做。

第一步，将国内的脏钱转移到国外金融监管缺失的地方。

第二步，通过相应的手段，将这笔钱变为合法的资金流转回国或者第三国。

在这项违法犯罪活动过程中，第一步并不难，通过港澳地下钱庄的特殊渠道，我们可以很容易也很安全的做到。

而且这笔钱一旦进入了那些洗钱天堂，就再也没没有人会查出它来自哪里，有去向何处。

真正的难点，其实是第二步！如何将困在洗钱天堂的资金，合法的回流到本国或第三国？

这才是整个洗钱犯罪中至关重要的一步！

如果这一步做得好，自然是闷声发大财，皆大欢喜。可如果做不好，那么结果一定是万劫不复。

可如何能将这一步做的更加完美？

答案很简单，做得越少，错的也就是越少。也就是说，只有尽最大可能的去减少相关联的环节，才能将线索降至最低。

具体的操作方式有很多，例如：

我们在开曼群岛与吉隆坡开设两间公司，同样也让这两家公司建立合作关系。

但这在个合作的过程中，我们既不生产也不销售，更没有任何进出口贸易行为。

只需要在双方的供需合约中做一些小手脚让其产生纠纷，然后再利用司法手段将纠纷诉诸国际法庭。

等几轮官司打下来，再在庭外达成赔付和解，最后这笔钱也就干净利落的洗白了。

这种诉诸司法的方式看似复杂，可实质上却是将整个环节简化了。

第一，我们不需要做虚假的生产、销售、财务等数据。

第二，我们更不需要通过非法手段，例如收买腐败官员去打通海关的环节，然后去做风险极大的虚假进出口贸易文件。

环节减少了，钱又干干净净的洗白了，还不会给相关部门留下把柄，何乐而不为呢？

当然，如果数额不是特别巨大的话，甚至可以将双方建立合作关系的这一环节也省去。

我们只需要购买一些专利、版权等无形资产，然后再让另一家公司有意无意的去侵权，最后在诉诸司法手段，同样可以达到相同的效果。

前面说过，做这种事儿我至少有五种以上的方法，而且每一个方法，都比现在这种方式稳妥的多。

可问题是，我一个入行没几年的小高管都会搞的事儿，作吴迪为侵淫投资金融行业十几年的老油条，他又怎么会犯如此低级的错误？

看着眼前的一摞报表，我不由得陷入了深思。

张岱《四书遇》有云:不知不可为而为之，愚人也；知其不可为而不为，贤人也；知其不可为而为之，圣人也。

吴迪是圣人吗？

想到此处，我不由得独自摇头。因为吴迪虽然算不上是坏人，而且他还有一些不为众人所知的闪光点，可他也绝对称不上是什么圣人。